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区域中心良莠不齐,资金绿卡不易保障
作者:张哲瑞律师     发文时间: 2016年02月24日 08:06:45


由于区域中心项目只要求50万美金投入,而且无需管理,该投资移民项目最近被认为是
拿美国绿卡的“快速通道”而再度火热。然而,在市场良莠不齐的情况下,美国移民局
加强火力取缔管理各EB5区域中心,截至1月底,移民局已经关闭多达39家涉及不法与具
争议的区域中心,创历史新高,而许多投资者不仅损失了钱,绿卡也是不保了。今天我
们来看一个具体案例。

10名中国投资者2月初已经正式委托律师,向俄亥俄州南区联邦法院提控,包括中西投
资移民区域中心(Midwest EB5 Regional Center),及上述区域公司的母公司肯塔基区
域中心华裔负责人陈某兄弟等皆列入被告,诉状中指控被告违约、不当得利、欺诈侵占
等罪名,要求赔偿他们支付的500万元投资款项,外加1500万元的惩罚性赔偿。

陈某兄弟招商引资的过程大致如下:

2010年4月29日,KRC获批为区域中心,之后陈氏兄弟开始了俄亥俄州辛辛那提的Short
Vine区域改造项目 - 辛辛那提商业改造项目。陈氏兄弟和其岳父Angiulli共谋使用中
国EB-5投资者的资金来开发重建Short Vine街的区域。
项目计划从46个投资人处募集2300万美金,交由SV ARX开发,总投资为2900万美金。

2010年末,陈氏兄弟、Angiulli等人开始在中国寻求投资者。在此过程中,陈氏兄弟保
证Short Vine是“第一个由政府基金担保的项目”。如果项目失败,俄亥俄州的法律将
保证有政府还款。

然而,这实际上只是一个提案,从来就未获得通过。但陈氏兄弟使得原告误以为一旦项
目失败,投资是安全的。Angiulli等人对此知情,并积极参与到这些误导宣讲活动中。
陈氏兄弟还告诉投资者,该项目将有银行贷款和税收减免,而事实上,仅仅只有EB-5投
资;

2010年9月15日,该基金起草了PPM(私募发现备忘录),PPM注明:投资者的资金将保
留在监管账号,直到I-526获批,之后共有7位投资者签署并投资。

但是与PPM的条款相反,投资款一到监管账户,陈氏兄弟就提款到KRC的运营账户。
至2012年2月,原告超过400万美金的资金大部分被被告直接挥霍。

2012年7月 - 9月,被告又招募了另外3名原告。3个新的投资者进入后,被告之间的矛
盾激化。2013年10月,投资者突然被告知项目停止。2014年10月KRC被关停之后,美国
移民局收回了9名原告的I-526批准函,并且拒签了第10名原告的I-526申请,原告提出
申诉,但是情况堪忧。

总而言之,原告被承诺的绿卡已经泡汤,最终一共投资的500万美元可能也已不知所踪
。这项投资案因被告涉及将募得的投资资金,挪作与开发无关的项目及个人挥霍,造成
其中10名投资人根本没有拿到绿卡,而部分稍早已取得绿卡的中国投资人,也在移民局
2015年2月关闭中西部EB5区域中心的母公司─肯塔基区域中心(Kentucky Regional
Center)后,绿卡均被作废。目前此案仍由俄州联邦法院法官审理中。

市场有风险,投资需谨慎。望广大同胞们擦亮自己的双眼,在投资移民时寻找专业人士
进行详细咨询。

张哲瑞联合律师事务所在帮助投资者选择合适的EB-5投资项目,满足其移民需要和商务
实践方面有着丰富的经验。我所的律师们会尽责地找到信誉卓著和可行的投资项目,最
大限度地满足客户的投资移民需求。请注意,我们并不会从所推荐的区域中心项目拿回
扣,因此并不会出现为了私利而违心推荐的情况。如果您对EB-5投资移民感兴趣,想了
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