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EB-5投资移民系列谈之(五)涉嫌旁氏骗局引出FBI调查
作者:陈帆律师     发文时间: 2013年09月20日 03:20:25

EB-5投资移民系列谈之(五)
一波未平一波又起
涉嫌旁氏骗局,FBI调查一家区域中心

近期,有关美国EB-5投资移民区域中心的传闻和消息不断。继我们在之前的文章中提到
的芝加哥会议中心证券欺诈案(详见 http://www.mitbbs.com/ym_article/ChenLaw/227.html或http://yiminnow.com/ym_article/ChenLaw/227.html)、南达科他州区域中心(South Dakota Regional Center)旗下的北方牛肉包装有限合伙企业(Northern Beef Packers LP)破产案(详见http://www.mitbbs.com/ym_article/ChenLaw/233.htm或http://yiminnow.com/ym_article/ChenLaw/233.html)之后,一条关于美国联邦调查局(FBI)向法院申请搜查令,彻查一家名为USA Now的EB-5投资移民区域中心的消息在EB-5业界迅速流传。这再次验证了本文作者在EB-5投资移民系列谈第一篇文章中所提出的核心观点:“办理EB-5投资移民,光投钱未必能办事”(详见http://www.mitbbs.com/ym_article/ChenLaw/225.html或http://yiminnow.com/ym_article/ChenLaw/225.html)---为避免不必要的损失,我们郑重建议投资者尽早联系和聘请忠实、专业、尽职的律师团队,严控投资风险和移民风险,尽快把绿卡拿到手同时尽量确保投资安全。
接下来,本文将以FBI向法院递交的搜查令申请书为依据,向大家简要介绍这起FBI跟踪
调查一年多的案件,并与大家分享本案可以起到的借鉴作用。
涉案的区域中心USA Now位于美墨边境的德克萨斯州McAllen市,于2011年3月经美国移
民局批准成为EB-5投资移民区域中心。2013年7月18日,FBI向美国联邦法院南德地区法
院递交搜查令申请书(“申请书”),请求彻查USA Now办公所在地及其主要负责人的
住宅。从申请书可以看出,FBI正式指控USA Now涉嫌三宗罪:诈骗钱财(Wire Fraud)
、洗钱(Money Laundry)和转移窃取财物(Transportation of Stolen Property)。
申请书附件详细罗列、陈述了USA Now及其管理层的种种可疑行为:
第一,旁氏骗局。庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗,是金字塔骗局的变体,
很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯•旁
氏的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。
简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进
而骗取更多的投资。本案中,早先的投资人发现绿卡迟迟拿不到,心生疑虑,要求还款
。为防止投资人举报,区域中心不得不满足投资人的还款要求,但是很多钱都已经被挥
霍一空不复存在,钱从哪里来?只能“拆东墙补西墙”,挪用后来的投资者的钱来填窟
窿。
律师分析:识破旁氏骗局的关键在调查该区域中心过去的历史,特别是其过去I-526、I
-829的批准通过率。如果该区域中心历史很短,则需要对其管理团队的背景做仔细的调
查、核实。对于中国投资者,我们特别提醒:不要因为看到某一个美国政坛名人或其亲
友为该项目“站台”或“背书”,就放松警惕,放弃调查。在美国,政治人物比较亲民
,何况支持地方经济发展、支持创造就业机会是天经地义的职责。由于区域中心项目的
宗旨就是促进经济发展、创造就业机会,因此各州州长、市长甚至国会参议员、部长都
会笼统性的对某一个项目表示支持。但是,这并不是对该项目可行性的连带责任担保。
我们知道,芝加哥会议中心证券欺诈案中,伊利诺伊州州长就曾对其表示过支持。
第二,挪用侵占投资款。一旦投资款入账,USA Now就立即行动起来,在其设立的众
多关联公司之间频频划转资金,其手法令人眼花缭乱,号称是投向饭店、能源、金融等
领域,但其实这些公司都是控制在区域中心负责人手中。FBI调查发现,不少资金被其
挥霍一空,用于购买奔驰等豪华汽车、归还个人债务等。芝加哥证券欺诈案中被挥霍的
还只是“管理费”(该案中为每人5.5万美元),本案中变本加厉,连50万美元本金都
被侵占滥用。
律师分析:为投资款被挪用或侵占,投资者须仔细审查《监管账户协议》,一般该协议
由银行、投资者与区域中心三方签署,规定在什么条件下区域中心才有权支配监管账户
里的资金。一般来说,在I-526表格获批之前,区域中心是无权染指投资款的。另外,
我们还建议,投资者须对投资款投向的项目的背景、管理团队、资金来源构成等做一个
详尽的调查或核实。像本案中,律师一调查就会发现端倪:所有项目公司都是注册在区
域中心的同一个地址或区域中心负责的家庭住址,且项目公司的负责人就是区域中心的
负责人。可惜的是,投资者轻信区域中心的虚假宣传,未作任何核实就轻易汇款。
第三,虚假宣传。区域中心尚未获批,就进行虚假广告宣传并募集资金。据笔者调查,
该区域中心被移民局批准的确切日期是2011年3月22日,但其却早在2010年5月就开始对
外宣传其“雄心勃勃”的EB-5投资移民项目了。并且,确实有投资者“愿者上钩”,在
2010年8月---也就是移民局批准其作为合法的区域中心的7个月之前,就把投资款打给
了该“区域中心”。
律师分析:其实,投资者要想调查这个情况并不难,只要聘请律师向美国移民局做一个
简单的调查就可以查明众多形形色色的“区域中心”是否获批以及获批的准确日期。


我们可以为你做什么

我们,一家汇聚中美精英律师的专业律师事务所,既精于办理各类移民案件,也深谙跨
国投资的风险控制和流程监控;不但了解中国的语言和文化,更精通美国的法律和投资
实务。本所移民律师团队及中国合作律师事务所愿竭诚为EB-5投资者提供全程服务,包
括但不限于:各项协议文本评审(如《移民中介服务合同》、《账户监管协议》和《私
募发行协议》等)、美国投资项目调查、投资款顺利汇付与安全监管、代表投资者行使
相关权利、投资项目I-526附条件绿卡申请、I-829永久绿卡申请、安全退出项目收回投
资款等。

共同撰稿人介绍:

陈帆联合律师事务所(Nguyen & Chen, LLP)专业受理各类民事、刑事诉讼。该综合律师
事务所尤其擅长提供移民法、人事雇佣法、以及劳工法等领域的优质服务。作为该所创
始人之一, 陈帆律师具备扎实的法学基础和多年的实践经验。陈帆律师曾在德克萨斯州
哈里斯郡政府、州上诉法院实习工作,并在全美知名律师事务所供职。陈帆律师毕业于
休斯敦大学法学院,是德克萨斯州执照律师、美国联邦地区法院出庭律师、美国移民律
师协会会员。另外,您有任何公司合同、投资、并购等法律问题,可与陈帆律师联系。

欧建刚先生系中国执业律师,西南政法大学文学士(2000),华东政法学院法律硕士(
2003),休斯顿大学获得LL.M. (法学硕士)学位。欧律师曾在国内一家知名律师事务
所工作多年,为多家国内外公司代理民商事诉讼与仲裁并担任跨国投融资项目的法律顾
问。欧律师于2009年加盟中国一家大型新能源公司担任分管投融资和国际市场开拓的副
总裁(VP)兼法务总监(General Counsel),全程参与并成功领导了公司总计2.3亿元
人民币的私募证券发行和1.5亿元人民币的境外投资。另,欧律师曾在美国首都华盛顿
、澳洲学习境外投资法律,在西班牙、意大利等国工作。基于上述理论学习与亲身实践
,欧律师对中国客户关于境外投资的顾虑和担忧感同身受,同时在及时、充分、有效地
保护中国客户在境外投资的权益方面拥有第一手的丰富实战经验。

事务所地址:11200 Westheimer Rd, Suite 120,Houston, TX 77042.
联系律师:陈帆
电话:832-667-8219 或 832-767-0339
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电邮:info@nguyen-chen.com
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本文全文受版权保护。如果转载,须注明出处。本文为撰稿人对美国相关法律的个人理
解和解释,属于学术教育探讨性质,不是对个案的法律咨询,也不可以作为法律依据。




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